【举案说法】

  刑事存疑不起诉不是最终结论

     ——江苏省徐州市鑫磊房地产开发有限公司涉嫌合同诈骗案例分析

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        ■净地出让背后的附加条件

    2007年2月3日，江苏省徐州市国土资源局发布了国有土地使用权挂牌出让结果公告，徐州远大房地产开发有限公司（以下简称远大公司）以754万元的有效报价取得了2006-26号（徐州公路运输公司）地块。2007年2月14日，远大公司向国土局缴纳了754万土地出让金。2007年2月27日，徐州市土地市场服务中心出具了土地出让交接单，该交接单显示，地块现状为净地。2007年3月10日，远大公司与国土局签订了土地使用权出让合同。

    在参加土地竞拍前，国土局要求远大公司必须与徐州市鑫磊房地产开发有限公司（以下简称鑫磊公司）签订《安置协议书》。协议载明，甲方为竞拍得地方，乙方为鑫磊公司；甲方作为竞得人，向乙方无偿提供安置房用于徐州新超越工程机械有限公司（以下简称新超越公司）、徐州开运机械有限公司（以下简称开运公司）、徐州市粮油购销有限公司（以下简称粮油公司）三家企业安置事宜，乙方作为被安置的3家企业的总代理。自竞得之日起18个月内为过渡期，过度期满，甲方未能将符合国家质量标准的安置房退赔给乙方时，甲方按安置面积10/㎡/日向乙方支付违约金，逾期超出180日，按安置房总面积20/㎡/日向乙方支付补偿费。2008年7月至2009年12月31日，远大公司向鑫磊公司支付了拆迁过渡费678万元。

    2010年，远大公司调查认为，协议中鑫磊公司所述的三家企业在该地块上没有房产和土地，就停止了对其交付安置房。

    2010年3月16日，鑫磊公司以远大公司未履行合同为由提起诉讼。但由于鑫磊公司法定代表人梁勇及员工张新沂涉嫌诈骗犯罪，被法院撤销了民事判决。

    ■云龙公安分局向检察院递交起诉意见书

    2012年8月27日，云龙公安分局向徐州市人民检察院移送审查起诉。2014年11月21日，云龙公安分局向徐州市云龙区人民检察院再次递交了《起诉意见书》。

    云龙公安分局侦查认为，2005年至2006年期间，犯罪嫌疑人张新沂、梁勇以徐州市鑫磊房地产开发有限公司的名义未经批准私自对‘复兴北路21号’地块进行拆迁（被徐州市拆迁办处罚）。

    一、张冠李戴。梁勇、张新沂以鑫磊公司名义未经行政许可私自拆迁，并将复兴北路21号楼一层原14家住户拆迁赔付后，在市拆迁办归档时，把本应在一层的拆迁对象编造虚设在2层、三层以及1至7平房；腾出一层面积后，将梁勇根本不在复兴北路21号拆迁范围的徐州开运工程机械有限公司、徐州市新超越工程机械有限公司编造虚设在一层的拆迁范围内。

    二、移花接木。将21号楼一层住户移到他处后，将上述开运、新超越两公司虚设在21号1层。编造了鑫磊公司和新超越公司《复兴北路21号危房改造调房安置协议》，编造了需要安置面积386.98平方米，补偿金额2843761.228元，另外加上附属房屋、装修、安置结算等计3226690.24元。上述伪造的材料已备案在徐州市拆迁安置办公室。

    通过对张新沂、梁勇二人蓄意编造并备案的拆迁材料和实际情况

    相比，经审计部门审计：1、虚增面积216.25平方米。2、将本应分摊给原住户的公用面积354.11平方米占为己有，并改变房屋性质为商用住房。

    以上虚增的面积和占为己有的公摊面积共计570.36平方米，需要置换成改造后的商住楼一层门面房价值人民币1996.26万元（经徐州市云龙区价格认证中心的徐云认刑[2014]492号关于土地使用权价格等价格鉴定结论，该门面房35000元/㎡），系诈骗未遂。

    2007年3月10日，远大公司竞得土地后，因安置三家公司共支付梁勇拆迁过渡费678万元，其中虚增部分获得拆迁过渡费约247万元，合计398万元，系既遂。

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