《上海法治报》报道   杭州警方近期破获了一起全国最大的黄金期货非法经营案，该案涉案金额高达６００多亿元，受害者遍布全国。犯罪嫌疑人，浙江世纪黄金公司总裁张勇已被警方逮捕。

◆世纪黄金公司频频被投诉警方立案侦查

　　据了解，由于全球经济形势严峻，原本空前活跃、繁荣的股票、期货等资本市场跌宕起伏，这也直接促使一些原本未暴露的问题，提前激化和暴露出来。不少人为了谋取非法利益，利用市场监管的盲区，钻法律空子来扰乱市场秩序，坑害群众利益。
　　２００６年１２月以来，杭州警方不断接到客户反映，浙江世纪黄金公司在互联网上设立了电子化的黄金交易平台，招徕客户进网交易，从中牟取暴利，不少客户损失惨重。
　　针对群众的反映，为查清世纪黄金公司的真实内幕，警方于２００７年１月１２日起受理群众报案，收集交易记录等相关资料，汇总后递交浙江证监局、中国人民银行等监管部门，要求予以查处认定。同年４月１５日新的《期货交易管理条例》正式实施，浙江证监局对世纪黄金电子化交易模式进行调查后，于７月份下文给浙江省金融办，认定该公司的电子化交易模式属于变相期货交易行为。警方据此于２００７年１１月３０日以该公司涉嫌非法经营罪立案侦查。

◆杭州警方揭开６００亿惊天“世纪黄金”之谜

　　据侦查，世纪黄金公司２００５年４月２０日经浙江省工商局登记注册成立，注册资金１０００万元（经查，这１０００万元注册资金存在抽逃出资的情况），经营范围以实物黄金销售为主。公司内设行政管理、财务管理、系统工程、风险控制（后改为客服）等部门，在各地招募工作人员曾多达２４６名（杭州本部占１１６人）。营业场所原设于国贸大厦８１１室，２００７年７月，主要犯罪嫌疑人张勇在得知警方对其密切注意后，随即将营业场所从上城区搬至西湖区的浙地珠宝大楼二楼。
　　该世纪黄金公司在未取得期货经营资质的情况下，参照“保证金放大交易”、“无负债结算”、“标准化合约”等期货交易机制，在世纪黄金网（ＷＷＷ．ｓｊｇｏｌｄ．ｃｏｍ）、中国纪念币交易网（ＷＷＷ．ｃｎｃｏｌｎ．ｃｏｍ）内私自设立带有非法期货性质的“黄金制品销售与回购（逆回购）系统”平台，并在平台上扮演多种市场角色，通过广泛招揽客户、签订《客户协议书》，以定金名义收取客户保证金。公司在确认“定金”到账后，为客户在交易平台上开通具有买入、卖出功能的自助操作账户。开户生效后，客户即通过公司局域网、互联网、电话报单三种形式 （绝大部分客户是通过互联网平台来操作交易）在该公司的操作平台上以世纪黄金金价（该公司从外盘引入的英皇、道琼斯、路透社、ＭＴ等国际金价数据源，在作调整后，向客户报出买入价和卖出价）为基准，以“１盎司”、 “１０盎司”、“１００盎司”为下单标的，进行不同下单方向的买卖操作（“下多单”即为买入操作、“下空单”即为借贷卖出操作）。
　　在客户进行不同下单方向的买卖操作过程当中，公司又设立“即时无负债结算制度”，客户账户中浮动亏损超过一定比例，系统将即时向客户发出追加保证金通知和强行平仓通知。如客户不及时追加定金，公司则强行平仓。公司以“隔夜延迟补偿金”、“仓储费”、“网络使用费”等名义收取交易佣金，并通过强制平仓，吞噬客户大量保证金。通过对世纪黄金２０余个关联帐户的调查，今年６月初，专案组在上海警方的配合下，成功冻结涉案资金１９００余万元。
 　　６月２５日，杭州警方抓获世纪黄金公司的法定代表人张勇和系统工程部经理王剑平，并于当晚，对两人采取刑事拘留。次日，警方再次联合浙江证监局、杭州市工商局在市公安局经侦支队、西湖公安分局的配合下，抽调全分局１１０名警力，对位于浙地珠宝大楼的世纪黄金公司进行了查封、取缔。
 　　据悉，截至目前，专案组已累计扣押３０００余万元的涉案资金和财物。经过专业部门对电子化交易平台的鉴定，该公司涉及的非法经营额高达６００亿元（为保证金放大５倍以上交易后形成的电子合同交易额）。犯罪嫌疑人，浙江世纪黄金公司总裁张勇已被警方逮捕。