二、投诉依据的法律、法规、部门规章、自律性规则

   《中华人民共和国刑法》

    第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

     第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

       《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号）第九条：商品现货市场交易可以采用下列方式：

　　（一）协议交易；

　　（二）单向竞价交易；

　　（三）省级人民政府依法规定的其他交易方式。

　　本规定所称协议交易，是指买卖双方以实物商品交收为目的，采用协商等方式达成一致，约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。

　　本规定所称单向竞价交易，是指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。

      第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。现货合同的转让、变更，应当按照法律法规的相关规定办理。

     《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）：各省级人民政府在清理整顿工作中，要制定完善风险处置预案，认真排查矛盾纠纷和风险隐患，及时掌握市场动向，做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定。

 三、投诉人诉求

    1、点开从被“小童”手头下载的、写有被投诉人三公司“齐商所”名称字样的客户端交易软件（见附件六），投诉人没有看到普通证券、期货电子交易软件显示的成交队列，且不同规模的白银、石油、燃料油、铜、铝电子合约还呈现出价格一致、行情一致、方向一致的走势。鉴于不同规模合约由于参与者实力、背景、交易需求不同，正常情况下因撮合交易产生的价格总会略有不同，可如此高度一致的行情是否说明被投诉人三向被投诉人二乃至投诉人报出的价格很可能来自国际价格？在被投诉人三平台上参与交易者不过是押注国际行情进行的对赌游戏？如果上述猜想属实，被投诉人二代理，被投诉人三运营的白银、石油电子现货交易只能说是一种升了级的网络赌博游戏，而不是正常市场参与者形成价格的交易平台。被投诉人三涉嫌违反的是《中华人民共和国刑法》第三百零三条。

     2、被投诉人二的官方网站从来未向网友讲述其业务的真实特征，相反还美其名曰“投资”（见附件五：官方网站截图）。被投诉人一在与投诉人交流时也将其业务说成是“贵金属投资”。为了和期货按月交割的特征区分开来，被投诉人一还说自己做的是“现货白银”，这样的“现货”明显违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》第九条、第十条要求。因为如此“现货”使用的是标准化合约、集中交易、连续交易、匿名交易、做市商等期货交易才运用的制度。被投诉人一将有开设赌场犯罪嫌疑的电子商品合约结算业务（交易成分有多少难以定论）隐瞒真实属性，美其名曰“投资”，在形式上是通过不实陈述诱引了投诉人开户，在目的上是通过投诉人开户“交易”产生的手续费乃至本金亏损获得利润，涉嫌诈骗犯罪。被投诉人二网站上也显示“投资”字样，同样涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。

    3、被投诉人一从来未按《期货公司监督管理办法》向投诉人展现期货从业资格证。特别是被投诉人一在投诉人问起后还不按《证券、期货投资顾问管理暂行办法》要求出示期货投资顾问资格证。这人是不是涉嫌“无证上岗”？

    其次，被投诉人一要投诉人听从其“命令”大仓位频繁交易，是不是存在利用电子交易产生之手续费赚取提成的制度特点获利的行为？结合前述的被投诉人五组织的电子现货“交易”本身即有可能是平台、会员和客户进行对赌的本质来看，更有可能是通过频繁、大仓位交易榨取客户本金的非法侵占行为。鉴于实施上述行为必须是客户和会员单位乃至平台互为交易对手进行仅仅押注国际石油期货价格的封闭“交易”，本着善良的心愿，投诉人要求被投诉人三拿出客户资金进入国际市场的证据（如外管局、人民银行盖章的《银行购汇申请表》、国际期货交易所盖章的《成交记录》），对方至今仍保持沉默，这背后是否有其他隐情，值得深究！

    4、作为《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》规定的对口监管部门，贵办应该做好信访工作，协调被投诉人一、二、三处理好与投诉人的交易争议问题。如果被投诉人或其他相关单位、个人有违法、犯罪行为，贵办应依法将线索提交司法机构，用法律手段还投资者一个公道！

                                     投诉人：苗加勇

                                         2016年1月9日

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