中国法制宣传网
 | 网站首页 | 本网动态 | 下载中心 | 图片中心 | 留言本 | 法治资讯 | 舆论监督 | 经济与法制 | 法讯论坛 | 社会娱乐 | 法治视点 | 法律大讲堂 | 法治杂谈 | 反腐前沿 | 法制教育 | 律师在线 | 法治周末 | 中国民声 | 法律法规 | 地方频道 | 浙江频道 | 重庆频道 | 河北频道 | 广西频道 | 信息广角 | 艺术长廊 | 李堂平专栏 | 
栏目更新推荐  
·广西鹿寨县发生一起交通事故 造成3
·子参加婚礼,嫌弃新郎家穷:这条件
·男子网上招嫖嫖到妻子,对方开价1小
·广西一政协常委与他人发生不正当性
·北海精神病院数十人“重复进出院”
·桂林商贩不堪流动贩骚扰,拉横幅请
·女子捡到28万奖票后报银行卡仅有4元
·“超速”的巴马
点击TOP(10)  
·广西鹿寨县发生一起交通事故 造成3
·子参加婚礼,嫌弃新郎家穷:这条件
·男子网上招嫖嫖到妻子,对方开价1小
·广西一政协常委与他人发生不正当性
·北海精神病院数十人“重复进出院”
·桂林商贩不堪流动贩骚扰,拉横幅请
·女子捡到28万奖票后报银行卡仅有4元
·“超速”的巴马
·保险公司未尽“明确告知”义务,新
·女子与男友赌气搭乘陌生人汽车,醉
图片文章  

广西鹿寨县发生一起

子参加婚礼,嫌弃新

北海精神病院数十人

桂林商贩不堪流动贩
 
您现在的位置: 法宣网-中国法治宣传网【原法讯网】 >> 广西频道 >> 社会法治 >> 正文
南宁市一起涉案金额高达4000多万元传销案昨开审
文章来源:广西新闻网 法讯网作者:孙小娟 邓… 点击数:11293 更新时间:2010/4/27 文章录入:彭澎    责任编辑:彭澎  


法讯网版权及免责声明:

1、凡本网未注明来源的作品,版权均属“法讯网”原创或首发,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。确需使用本网作品的,请来函联系chinafxw@qq.com 。转载时必须注明“来源:法讯网”及作者:“XXX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明据载或讯“XXX(非法讯网)” 的作品,均转载自其它网络或媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系方式:法讯网 电话:010-86753111 E-mail:chinafxw@qq.com ltp888@126.com QQ:663924333


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     
    关于〖南宁市一起涉案金额高达4000多万元传销案昨开审〗的最新评论:

    南宁市一起涉案金额高达4000多万元传销案昨开审

    传销组织成员接受审判。

    南宁市一起涉案金额高达4000多万元传销案昨开审

    公诉人出示的一份传销网络图。

    广西新闻网记者 孙小娟 通讯员 邓文婷 黄琳 文/图

      4月26日,南宁市大沙田一传销组织的14名成员被推上了被告席。公诉机关指控该组织涉案金额达4000多万元。14名被告人则纷纷称,自己加入传销不仅没赚到钱,反而亏了不少,甚至还欠了债,该传销组织的最高老总何元才甚至称“我才是真正的受害者”。到了最后陈述时,多名被告人泣不成声,恨自己害己又害人,有人还感谢办案机关早日抓了自己。

      涉案总金额达4000余万元

      该传销组织是在2009年5月被良庆警方挖掉的,当时警方共抓获18人。经审查,最后有14人因涉嫌组织、领导传销活动罪被起诉到良庆区法院。由于这14人关押在武鸣,4月26日,良庆区法院刑事审判庭“移师”武鸣县法院,对此案进行公开审理。

      该传销组织以“贵州绿缘生物技术有限公司”的名义开展对外活动,声称做“连锁销售”。事实上,同所有的传销组织一样,该组织壮大的方式也是拉人头买份额,它既不生产也不销售任何实物产品。

      办案机关查明,任何人只要花3800元钱申购一个份额,就可以成为该组织的成员,当上成员后再买份额可以优惠到3300元,而且可以发展下线,下线买的份额也可以累计到自己头上。根据本人及下线认购的累计份额,传销人员共分为5个级别:1~2份为实习业务员,3~9份为组长,10~64份为主任,65~599份为经理,600份以上就可以成为A级老总。

      该组织的塔尖人物名叫何元才,浙江人,2007年8月来南宁,被一个名叫刘某的人发展成为下线。后来,何元才又发展了哥哥何元贵、妹妹何华平等多人成为下线。羽翼渐丰后,他脱离刘某“自立门户”,自己当起了最高老总。

      侦查中,公安机关查获了多本由被告人自己绘制的“金字塔式”传销网络图,并以此为依据进行司法鉴定,得出了各被告人及其名下人员的数量、申购的份额及总钱数。根据这份鉴定,位于塔尖的何元才名下共有传销人员726人,所购买的份额共计12291份,申购款共计4092余万元;14名被告人中,层级最低的吕倩倩名下有8人,申购份额149份,申购款共计49万余元。

      公诉机关指控,何元才等14人从事拉人头买份额的传销活动,骗取财物,扰乱了社会经济秩序,应以组织、领导传销活动罪追究他们的刑事责任。

      法庭上个个喊亏本

      对于公诉机关指控的罪名,14人都说没意见。但有多人表示,他们的“业绩”并没有公诉机关指控的那么“辉煌”。

      最高老总何元才意见最大。在法庭讯问中,他声称自己做传销那么久垫的钱比挣的钱要多,甚至称“我才是最大的受害者”。一个传销组织的最高领导,按理所有的钱都汇集到他手中,他应该是最大的获利者,为何口出此言呢?

      何元才称,有不少业务员申购份额时钱不够、交不上来,为了拉住人,他先替这些人垫付申购款,等这些人拉到人头有提成后再还给他。他平时收上来的申购款中,有一半多用来给大家发工资和提成了,其余的用来填补欠款了。

      何元才还称,为了手下人能有更好的发展,他还出钱给手下人员购买了七八辆名牌小轿车,花去了数百万元。

      这事倒不假。公安机关在办公过程中,一共从该组织成员手中查获了三辆奥迪A6、两辆凯美瑞、一辆东风日产天籁小轿车。据汽车销售公司的单据显示,这些车基本上都是由何元才先垫资的。不过这些钱并不是白垫的,而是属于借款,要还的。

      既然挣不到钱,何元才从哪里来那么多钱去垫呢?何称,他原本在河南做有机电、物流等多项生意,在南宁做传销其间,他几次开车回河南,共带来了480多万元现金,大多垫到传销中去了。

      被告人袁生昌被指控有91个下线,但他也称,加入该传销组织后直到被抓,他一分钱提成都没拿到。袁说,他手上那辆奥迪A6是向何元才借钱买的,他该得的提成何会直接扣掉,至今他还没有还清欠何的钱。此外,他拉家里人入伙,家人没有来,家人的份钱也由他自己填。

      被告人何元才的妹妹何华平被指控有443个下线,涉案金额高达2500多万元,但她也称,自己“一分钱都没拿到”。接受法庭询问时,她一问三不知,把所有的事情都推给了哥哥何元才。

      其余被告人也纷纷称自己不仅没获利,还亏了钱。年龄最小的吕倩倩(23岁)说,她在2008年8月加入该传销组织,自己购买6.98万元的份额,成为B级经理,后来发展了8个下线,其中几个是她最好的朋友,还包括她的父母。她和父母一共投入了16万多元,至今连本钱都没收回来。

      公诉人驳斥了何元才的说法——从河南带着数百万元的现金来到南宁,这不符合常理。公诉机关还举出了银行账户及银行流水账单等多项证据,证实该组织成员的账务往来及分取提成的事实。

      自称传销网络图有“水分”

      法庭上,公诉机关提出,此案应按照层级及各人名下的人数和涉案金额来定罪,不少被告人提出了不同意见。他们说,公诉机关所依据的司法鉴定结论是根据传销网络图作出的,但传销网络图中并不真实,其中有不少“水分”。

      被告人何元才说,不少业务员欠着申购款,也被列在传销网络图上,而这些人欠的钱都是由他垫付的,因此若以传销网络图来计算他的涉案金额,他就太“冤枉”了。此外,传销网络图上显示的兰某及兰某伞下的人员目前已“闹独立”,这部分人和钱不能算在他头上。

      办案机关查到的传销网络图是由被告人袁生昌亲手绘制的,在该传销网络中,他受何元才的安排,负责为各成员核算提成。他称,这个传销网络图是根据何元才交给他的“产品申购单”绘制的,可以全面反映各成员名下人头和钱数。但他又称,网络图上的有些人是不真实的,有时候为了凑数,他会随便写个名字上去。

      被告人张文印说,他加入传销组织后一年多都没发展到一个人,在袁生昌的“点拨”下,他便找来9张家人的身份证,让袁帮忙凑数,由此很快当上了A级老总。被告人陈学练也说,他曾经为了尽快升级,找来身份证复印件凑数。

      公诉人驳斥说,传销网络图上是传销组织人员为了内部管理自己绘制的,其真实性值得信任。就算上面显示的一部分人尚未交纳申购款,但并不意味着这部分人就是虚构的,因为证据显示,每一份申购单上都有真人签名和按手印,其上线承担担保责任;未交纳的钱属于欠款,如果申购者不交纳,就要从上线的提成中扣除——这说明它依然属于正常业绩。

      另外,兰某等人虽独立出去了,但他们毕竟曾是何某发展来的下线,因此应该算在何某头上。

      感谢办案机关抓了自己

      当天的庭审从上午10时一直持续到下午5时多。到了最后陈述阶段,原先似乎面无表情的被告人们纷纷动起情了,多人泣不成声。

      14名被告人均表示,该传销组织打着“北部湾开发”、“资本运作”等名义活动,迷惑了他们。其中多人声称自己文化水平低,法律意识淡薄,不知不觉中陷入传销,直到被抓才知道是违法。

      被告人王莲女是来自浙江的一名农村妇女,她说:“以前我一直以为连锁销售是合法的,把家里卖房子的几十万元都投了进去,总以为自己在为建设南宁作贡献,还把唯一的儿子也拖了过来……现在,我后悔得头发都白了,肠子都青了,真是罪有应得。”

      被告人沈王君和丈夫都是本案的被告人。沈王君哽咽说,一开始,她确实不知道违法,只想带着家人和朋友一起赚钱,被抓后她才知道已掉入深渊。“我要感谢办案单位,如果不是他们发现我们,我们可能会陷得更深,祸害更多的人。”她恳求法官对她和丈夫宽大处理,因为他们家里还有年迈的老人和嗷嗷待哺的孩子等着照顾。

      公诉人指出,传销组织“将石头当金子来卖”,它的本质是一种欺骗行为。为了获取利益,传销人员诱使亲朋好友把辛苦钱都投了进去,从某种意义上说,他们是受害者,但唯利是图的心态,又将他们变成了害人者。通过此案,希望每一个人都认清传销的本质,远离传销。

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |合作报刊| 友情链接 |联系法宣网|法宣邮箱| 常用工具|工作机会| 版权申明|网站管理 |

     FXW.NAME 法宣网【原法讯网】,中国法制宣传网 | 中国纯公益性独立法制类网站

    Copyright 2008-2028 All Rights Reserved 法宣网【原法讯网】 版权所有 未经授权 禁止转载、复制或建立镜像

    您有任何意见和建议,请致函:chinafxw@qq.com 本网最佳浏览器为IE8屏幕分辨率为1280*768